东方财富关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的公告

东方财富关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的公告

证券代码:300059证券简称:东方财富公告编号:2018-034东方财富信息股份有限公司关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述因东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)业务发展需要,天天基金拟分别与上海银行股份有限公司浦西分行(以下简称“上海银行浦西分行”)、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(以下简称“浦发银行武汉分行”)进行合作,由上海银行浦西分行、浦发银行武汉分行分别向天天基金提供银行借款,借款最高额度分别为亿元、亿元,额度内可循环使用,公司为天天基金上述银行借款提供连带责任担保,担保期限自天天基金履行债务的期限届满之日起1年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规定,公司于2018年6月7日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况1、公司名称:上海天天基金销售有限公司2、成立日期:2008年12月3日3、住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层4、注册资本:人民币33,万元5、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)6、法定代表人:其实7、业务范围:基金销售;第二类增值电信业务中的信息服务业务(以经营许可证为准),计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,广告设计、制作、代理、发布。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2017年12月31日,天天基金经审计总资产400,万元,负债总额356,万元、净资产43,万元,资产负债率%,2017年实现营业收入85,万元,实现利润总额5,万元、净利润4,万元。 截至2018年3月31日,天天基金未经审计总资产689,万元,负债总额643,万元、净资产46,万元,资产负债率%,2018年第一季度实现营业收入30,万元,实现利润总额3,万元、净利润2,万元。

三、担保的主要内容上海银行浦西分行、浦发银行武汉分行分别向天天基金提供银行借款,借款最高额度分别为亿元、亿元,额度内可循环使用,由天天基金承担还款义务,公司为天天基金前述银行借款提供连带责任担保,担保期限自天天基金履行债务的期限届满之日起1年。

四、董事会意见董事会认为公司本次为全资子公司天天基金提供担保,将进一步促进天天基金业务发展,提升天天基金整体服务能力和水平,进一步提升用户体验,增强用户黏性,符合公司整体利益。 天天基金为公司全资子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,财务风险可控,不会损害公司及股东的利益。 根据相关法律法规、规范性文件及公司制度,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见经审核,监事会认为:本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求。

六、独立董事意见天天基金是公司全资子公司,公司有能力对天天基金的经营管理风险进行管控,本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。 公司独立董事同意该担保事项。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露之日,公司及公司控股子公司对外担保余额为12,万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的%,公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年六月九日。